为提高贵金属市场反洗钱工作水平，2023年4月20日，上海黄金交易所（以下简称“上金所”）在上海举办会员反洗钱工作经验交流会，邀请招商银行和渣打银行的反洗钱专家作专题培训并分享反洗钱工作经验，约100家会员通过线上参会学习，上金所反洗钱领导小组成员部门现场参会。
会上，反洗钱领导小组办公室总结了上金所2022年度反洗钱工作，分析了行业反洗钱工作形势，并结合风险案例开展警示教育。会议指出，随着金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估启动在即、人民银行等十一个部门纵深推进打击治理洗钱犯罪三年行动计划，各会员要提高风险防范意识，严格落实反洗钱工作部署，谨防被洗钱犯罪分子利用，自觉维护贵金属市场秩序。
交流会现场
两位专家结合所在机构实际操作经验作专题交流。招商银行代表介绍了贵金属反洗钱管理框架和基本义务，从系统建设、内外部宣传教育等亮点工作分享实务经验；渣打银行代表梳理了贵金属行业的反洗钱监管框架，结合具体案例对客户尽职调查、客户等级划分等重点内容进行讲解，并对国外涉及黄金的典型洗钱案例进行深入剖析。与会人员围绕反洗钱柜面实务、受益所有人识别等话题展开讨论，气氛热烈。
会员通过线上参会
招商银行、渣打银行分享反洗钱工作经验
本次会议通过同业交流和经验分享的形式培训了会员单位相关岗位人员，强化了专业实操能力，提升了行业洗钱风险防范意识，取得良好成效。下一步，上金所将继续落实人民银行反洗钱工作部署，持续提升行业合规水平，切实维护市场发展秩序。
