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制度与规则RULES

上海黄金交易所举办深圳地区会员反洗钱工作座谈会

来源:深圳运营中心筹备组(深圳备份交易中心)时间:2018-01-22

为积极落实中国人民银行贵金属反洗钱工作部署,2018119日,上海黄金交易所联合中国人民银行深圳市中心支行等机构,对25家深圳地区会员组织了反洗钱业务培训和座谈。


上海黄金交易所深圳地区会员反洗钱工作座谈会

座谈会上,中国人民银行深圳市中心支行反洗钱专家讲解了反洗钱基本知识和国内法规管理体系,结合国际金融行动特别工作组(FATF)对贵金属交易商反洗钱的要求,解读了《中国人民银行关于加强贵金属交易场所反洗钱和反恐怖融资工作的通知》要求,并结合案例,对如何落实反洗钱工作提出建议。

平安银行股份有限公司和招商银行股份有限公司专家分别介绍了该行反洗钱工作情况,结合贵金属业务流程,从组织架构、制度建设、风险管控、系统建设等方面,重点讲解了客户资质审核和防火墙措施,分享了各自贵金属洗钱风险的防控经验。

会员单位纷纷表示,将积极加强反洗钱知识学习,树立反洗钱人人有责“远离洗钱活动”的意识,按照中国人民银行和交易所工作部署,加强内部合规文化建设。座谈会期间,与会代表就交易所反洗钱工作提出宝贵意见和建议,探讨了如何识别客户身份和可疑交易等,围绕如何落实反洗钱工作展开广泛交流。

本次会议有效提高了会员单位对反洗钱工作的认识,来自深圳地区的3家金融类会员、22家综合类会员共30多名会员单位代表出席,本次座谈会是交易所会员反洗钱宣传系列活动之一。

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