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浙江世纪黄金公司非法黄金交易案

来源:时间:2014-09-11

浙江世纪黄金公司在法定代表人张勇决策下,从2005年7月开始非法经营黄金期货。张勇指使其公司员工王剑平设计开发网上黄金期货交易系统,并通过大力宣传,招揽大批来自全国各地的客户炒黄金期货。而其炒金业务均通过公司网络系统进行,并不与国际黄金市场接轨,只是大致上按照国际即时金价的浮动报价,供客户进行参考。客户通过买进或者卖出与公司进行交易,公司在交易过程中同时充当买方和卖方,并按每笔交易向客户收取“网络使用费”和“仓储费”。

浙江世纪黄金公司交易的主要特征为标准化合约、定金放大、当日结算、强行平仓等,在交易中并不交割黄金实物,定金放大最高达50倍。其交易方式已被中国证监会认定为非法期货交易。 

至2008年6月案发,浙江世纪黄金公司的网上交易平台上共存在客户1217个,产生交易176579笔,公司共向客户收取黄金交易定金2.75亿余元,放大后交易金额总数为583亿余元。根据查获的账户统计,该公司从非法黄金期货业务中至少获利1.1亿余元。


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